NUEVA YORK._ Los hermanos dominicanos Arlen Gabriel y Kent Encarnación y Jacquelyn Peña, residentes en la ciudad de Perth Amboy en Nueva Jersey fueron acusados el viernes de estafar con $2.1 millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos con préstamos fraudulentos a programas pandémicos que amparan a pequeños y medianos comerciantes.
NUEVA
YORK._ Arlen Gabriel Encarnación, acusado junto a su hermano Kent Encarnación y
Jaquelyn Peña de una estafa de $12 millones en préstamos pandémicos, se compró
un Lamborghini SUV como el que aparece en la imagen, en recuadro conduce el
vehículo.(Fuente externa).
El
fiscal federal Philip R. Sellinger, dice en un comunicado que los hermanos
Encarnación tomaron préstamos con empresas fantasmas e informaciones falsas del
Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y Préstamos por Desastres y
Lesiones Económicas (EIDL).
Arlen,
de 36 años de edad está acusado por denuncia de 11 cargos de fraude bancario,
tres cargos de fraude electrónico y dos cargos de lavado de dinero, su hermano Kent de 28 en una denuncia separada de un cargo de fraude
bancario y dos cargos de lavado de dinero.
Peña,
de 36 años de edad, es acusada en una denuncia separada de tres cargos de
fraude bancario y dos cargos de lavado de dinero, añade el comunicado.
Se
enfrentaron por video conferencia a la jueza federakl Leda Dunn Wettre quien
dejó al trío preso y sin derecho a fianza.
Los
fiscales alegan que Arlen presentó 11 solicitudes fraudulentas de préstamos PPP
a dos prestamistas diferentes en nombre de nueve supuestas empresas y tres
solicitudes fraudulentas a EIDL y la Administración de Pequeñas Empresas (SBA)
en nombre de tres compañías fantasmas.
Kent
presentó una solicitud de préstamo PPP fraudulenta en nombre de una supuesta
empresa a un prestamista y Peña tres solicitudes de préstamos PPP fraudulentas
a dos prestamistas diferentes en nombre de tres empresas inexistentes.
La
Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES) es una
ley federal promulgada el 29 de marzo de 2020, diseñada para brindar asistencia
financiera de emergencia a los millones de estadounidenses que sufren los
efectos económicos causados por la pandemia de COVID-19.
“Es
una fuente de alivio proporcionada por la Ley CARES que incluye ayudas en un fondo de
$349 mil millones en préstamos condonables a pequeñas empresas para la
retención de puestos de trabajo y algunos otros gastos, a través del PPP. En
abril de 2020, el congreso autorizó más de $ 300 mil millones en fondos
adicionales de APP”, recordó el fiscal.
El
PPP permite que las pequeñas empresas y otras organizaciones que califiquen
reciban préstamos con un vencimiento de dos años y una tasa de interés del 1
por ciento.
Los
ingresos de los préstamos PPP deben ser utilizados por empresas en costos de
nómina, intereses de hipotecas, alquiler y servicios públicos.
La
APP permite la condonación de los intereses y el capital del préstamo si la
empresa gasta los fondos prestados en esas partidas de gastos dentro de un
período de tiempo designado después de recibir las ganancias y utiliza al menos
un cierto porcentaje de las ganancias del préstamo de la APP en gastos de
nómina. .
Las
solicitudes que presentaron los demandados contenían representaciones
fraudulentas ante los prestamistas participantes y la SBA, incluida
documentación falsa de declaración de impuestos federales.
“Los
acusados también inventaron la existencia de empleados y los salarios pagados
a los empleados inexistentes a través de los supuestos negocios. Según los
registros de la Administración del Seguro Social, no se procesaron Formularios
W-3, Transmisiones o Declaraciones de salarios e impuestos, ni Formularios W-2,
Declaraciones de salarios e impuestos para ninguna de las entidades demandadas
entre 2018 y 2020”, desglosa el comunicado.
La
fiscalía asegura que sobre la base de las presuntas tergiversaciones de los
acusados, los prestamistas y la SBA aprobaron las solicitudes de préstamos PPP
y EIDL de los acusados y proporcionaron a sus supuestos negocios $2.1
millones en fondos federales de ayuda de emergencia COVID-19 destinados a
pequeñas empresas en dificultades.
De
esa cantidad, Arlen recibió $1.69 millones, Kent $156,000 y Peña $335,000. Transfirieron
una parte sustancial de las ganancias, incluso en relación con la compra de
bienes raíces por parte de Jacquelyn y la compra de Arlen de un lujoso Lamborghini
SUV.
Cada
cargo de fraude bancario conlleva una pena máxima de 30 años de prisión y una
multa de $1 millón, cada cargo de fraude electrónico conlleva una pena máxima
de 20 años y cada cargo de lavado de dinero conlleva una pena máxima de 10 años
de prisión.
Tanto
los cargos de fraude electrónico como de lavado de dinero conllevan una multa
máxima de $250,000 dólares o el doble de la ganancia bruta para el acusado o la
pérdida bruta para la víctima, lo que sea mayor, explicaron los federales.
Arlen
se hizo videos recibiendo y conduciendo el Lamborghini.
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