NUEVA YORK._ Tres dominicanos, de seis acusados, entre ellos una mujer, se declararon culpables en la Corte Federal de Newark en Nueva Jersey por lavado de $27 millones de dólares provenientes del narcotráfico cuyas transacciones las hicieron en bancos de la República Dominicana y Colombia.
NUEVA
YORK._ Tres de seis dominicanos se
declararon culpables en Nueva Jersey por lavado de $27 millones de dólares
provenientes de las drogas en bancos de República Dominicana y Colombia. (Fuente externa).
Los imputados, Erickson Checo Almonte, Jordano Abreu Díaz, Felicia Almonte, Julio de la Cruz Acosta, Willy Cruz Bonilla y Emmanuel Núñez Reyes, cayeron en una investigación de la DEA, otras agencias federales y policías locales, dijo un comunicado de la fiscal federal interina Rachel A. Honig.
Todos
fueron detenidos en junio 2019.
Bonilla,
quien ya estaba preso se declaró culpable en septiembre 2021, mientras Checo
Almonte y Abreu Díaz, sindicados como los líderes del grupo lo hicieron
posteriormente mediante un acuerdo con los fiscales.
Ambos
admitieron su responsabilidad a través de una video conferencia ante el juez
federal Brian Matinotti por el cargo de transferencias ilegales de dinero.
La
fiscalía dijo que se declararon culpables por separado.
El
comunicado no se refiere al resto de los inculpados.
Checo
Amonte y Abreu Díaz serán sentenciados el 2 de marzo 2022 enfrentando una pena
máxima de 5 años y hasta $250 mil dólares de multa.
El
expediente explica que desde abril 2017 a marzo de 2019, Checo Almonte aceptó
más de $3.9 millones en efectivo y adquirió 137 cheques en sucursales bancarias en Nueva Jersey y otros lugares. Desde noviembre 2016
hasta agosto 2017, Abreu Díaz aceptó más de $1 millón en efectivo y obtuvo 39
cheques.
Los
dos admitieron que el dinero en efectivo que usaron para comprar los cheques provino
de una actividad ilegal relacionada con el narcotráfico, según los fiscales.
Las
compras de los cheques fueron parte de un esquema de lavado y transmisión de
dinero ilegal a gran escala diseñado para ocultar la fuente ilícita del
efectivo y transferirlo de Nueva Jersey a la República Dominicana y Colombia
mientras intentaban evadir el escrutinio por parte de las fuerzas del orden y
los bancos estadounidenses, indica el comunicado.
Los
$27 millones fueron parte de las
ganancias de las drogas por lo que se transferían a los cárteles en el extranjero después de
disfrazar la procedencia del dinero.
Checo
Almonte y Abreu Díaz fueron arrestados y acusados en 2019 junto con otros
cuatro, quienes ayudaron a disfrazar el dinero de la droga antes de enviarlo a
los cárteles en Colombia y República Dominicana.
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