NUEVA YORK._ Los fiscales federales en Boston acusaron a los dominicanos Edwin Acevedo y Héctor García residentes en Massachusetts y New Hampshire por un fraude de más de $452 mil dólares a través de préstamos a la Administración de Pequeños Negocios (USBA, siglas en inglés) para supuestamente cubrir emergencias pero usaron el dinero en compras de iPhones y desviaron una parte a sus cuentas en la República Dominicana.
NUEVA
YORK._ La sede central de la Administración de Pequeños Negocios (SBA) en
Washington DC a la que los dominicanos Edwin Acevedo y Héctor García le robaron
cientos de miles de dólares, según los fiscales federales en Boston. (Foto SBA).
Un comunicado de la oficina del fiscal federal interino del distrito de Boston, Nathaniel R. Mendell alega que Acevedo y García fueron arrestados el jueves 19 de agosto 2021 y procesados en el tribunal por cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y robo agravado de identidad.
Acevedo
de 45 años espera una audiencia de
detención después de su primera comparecencia y García será presentado ante un
juez federal en Boston el 3 de
septiembre 2021.
Los
acusados conspiraron con otros para usar la información de identidad robada de
ciudadanos de los Estados Unidos y solicitar préstamos por desastres y lesiones
económicas a la SBA, dijeron los fiscales.
García
utilizó información de identidad robada de un ciudadano de los Estados Unidos
para abrir una cuenta bancaria fraudulenta, que luego vinculó a otras cuentas bancarias también fraudulentas
creadas para recibir los fondos de la SBA. Acevedo coordinó la recepción del
dinero de algunos de los cómplices en algunas
de las tarjetas de débito asociadas con cuentas bancarias fraudulentas en las
que se depositaron fondos de la SBA, y ayudó a lavar esos fondos mediante el
uso de las tarjetas de débito para comprar iPhones para revenderlos.
La
fiscalía añade que García y otros cómplices transfirieron una parte de los fondos a la República
Dominicana.
Las
autoridades dicen que más de $452.000 dólares de los fondos de la SBA se
obtuvieron fraudulentamente como parte del plan.
Invirtieron
unos $250,000 de ese dinero para comprar
los iPhones en Massachusetts y New Hampshire.
De
ser hallados culpables Acevedo y García enfrentan sentencias máximas de hasta
10 a 20 años en la cárcel, multas equivalentes al dinero robado al Gobierno o
el doble de la cantidad, además de años en libertad condicional.
La
fiscalía recuerda que los cargos contra los dominicanos son meras acusaciones y
que se presume su inocencia hasta que se les demuestre lo contrario más allá de
toda duda razonable.
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