NUEVA YORK._ El preparador dominicano de planillas de impuestos para el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS), Roosevelt Fernández, que estuvo 42 meses en una cárcel federal por fraudes a esa agencia con robos de identidades y falsificación de documentos federales, fue arrestado otra vez por los mismos delitos y acusado de múltiples cargos.
NUEVA
YORK._ El preparador dominicano de planillas de impuestos, Roosevelt Fernández,
quien estuvo 42 meses preso por estafas al Gobierno de Estados Unidos, fue
arrestado otra vez por los mismos delitos.
(Fuente externa).
Fernández,
propietario de la agencia de servicios múltiples (Multi Services Solutions) en
la ciudad de Lynn (Massachusetts), también depositó dinero de ayuda pandémica
basada en la Ley CARES, que obtuvo falsificado documentos en el pico del coronavirus.
Los
fiscales dicen que él no aprendió la lección después de la condena a los 42
meses de prisión en 2013 de donde salió para reincidir en los robos al erario
del Gobierno federal y a los más necesitados.
Fernández,
de 41 años de edad y con dirección en el edificio 21 de la calle Bridge en
Salem, está acusado también de fraude electrónico y robo de identidad agravado.
Un
investigador federal dijo en una declaración jurada que Fernández presentó unas
40 declaraciones de impuestos en busca de más de $600,000 en reembolsos
utilizando las identidades robadas de múltiples víctimas.
También
cobró un cheque de estímulo y solicitó un préstamo de protección de nómina de
la Ley CARES.
Preparó
formularios de impuestos W-2 falsos p
ara
empleadores donde las víctimas nunca habían trabajado en UPS y el Hospital
Lahey, añadieron los fiscales.
El
reembolso y otros cheques fueron depositados en una cuenta comercial a nombre
de su agencia.
Después
de su liberación de la cárcel, escribió el agente especial William Noonan,
Fernández lo llamó diciéndole que quería regresar al negocio de preparación de
impuestos, diciendo y que había aprendido la lección, pero hizo todo lo
contrario.
A
principios del año pasado, esos casos fraudulentos comenzaron a salir a la luz
cuando algunas de las víctimas intentaron presentar sus declaraciones de
impuestos, dijeron los fiscales.
Una
víctima les dijo a los investigadores que había utilizado a Fernández una vez
para presentar su declaración de impuestos, pero que no lo había autorizado a
hacerlo para el año fiscal 2019.
Otro
era alguien cuya madre usó a Fernández para pagar sus impuestos.
Si
es declarado culpable, enfrenta un mínimo obligatorio de dos y hasta 20 años de
prisión.
Los
fiscales argumentaron durante una audiencia de comparecencia inicial realizada
de forma remota desde la cárcel del condado de Plymouth que Fernández presenta
un riesgo de fuga debido a sus raíces y vínculos con la República Dominicana, a
donde ha viajado cinco veces desde el año pasado.
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