NUEVA
YORK._ Los dominicano José Ramón Cruz, de 24 años de edad y Darwyn Joseph,
fueron acusados en la corte federal de Boston por solicitar y recibir cientos
de miles de dólares de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos
(SBA), representando falsos pequeños negocios y usando identidades falsas,
además de lavar parte del dinero en bancos de la República Dominicana, donde
hicieron varias transferencias.
NUEVA
YORK._ dominicano José Ramón Cruz, y Darwyn Joseph acusados en Boston por pedir
fraudulentamente préstamos federales por supuestamente sufrir los estragos de
COVID-19. (Fuente externa).
La
fiscalía federal dijo en un comunicado que Cruz y Joseph, acudieron al programa
de ayuda por la pandemia para Préstamos para Desastres por Lesiones Económicas
de la SBA, aludiendo que ellos estaban siendo muy perjudicados por los estragos
económicos del coronavirus.
Cruz,
un residente de la ciudad de Methuen y Joseph quien vive en Lawrence, fueron
acusados de un cargo de conspiración para cometer fraude por cable y un cargo
de robo de identidad agravado.
Después
de las primeras comparecencias en un tribunal federal, quedaron detenidos a la espera de audiencias de
detención programadas para este miércoles 30 de diciembre 2020.
El
Ministerio Público dice que los acusados
estuvieron involucrados en una conspiración para usar información de identidad
robada de ciudadanos de los Estados Unidos y solicitar el dinero a la
SBA.
Joseph
y Cruz utilizaron información de identidad robada de ciudadanos estadounidenses
para abrir cuentas bancarias fraudulentas, que luego estaban vinculadas a otras
cuentas también fraudulentas creadas para recibir los fondos de la SBA.
Los
dos recibieron, a través de e-mail
algunas de las tarjetas de débito asociadas con cuentas bancarias fraudulentas
en las que se depositaron fondos de la SBA, y luego lavaron el dinero
utilizándolos para comprar un gran número de iPhones para su reventa. Algunos
fondos en relación con el plan también fueron transferidos a la República Dominicana,
agrega el comunicado del fiscal federal.
Ambos
recibieron más de $452,204 en fondos de
la SBA y aproximadamente $250,000 se utilizó para comprar los iPhones en
Massachusetts y New Hampshire.
El
cargo de conspiración para cometer fraude por cable prevé una sentencia de
hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de
hasta $250,000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta de la ofensa.
El
cargo de robo de identidad agravado conlleva una sentencia obligatoria de dos
años que debe cumplirse consecutivamente a cualquier otra sentencia impuesta,
hasta un año de libertad supervisada y una multa de hasta $250,000.
El
fiscal andrew E. Lelling y David Magdycz, agente especial interino a cargo de
las investigaciones del Departamento de
Seguridad Nacional en Boston hicieron el anuncio de los arrestos y las
acusaciones en el comunicado.
Los
fiscales federales adjuntos, Elianna
Nuzum y Adam Deitch de la Unidad de Crímenes Mayores de la fiscalía federal en
Boston están procesando el caso.
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