NUEVA YORK._ Once estafadores dominicanos, cinco en República Dominicana y seis en Estados Unidos enfrentan 19 cargos federales por estafas de millones de dólares a cientos de abuelos y abuelas a quienes llamaban desde números jaqueados para decirles que algún familiar estaba en situación de riesgo en el país caribeño y enviaran millares de dólares.
NUEVA
YORK._ Estafadores dominicanos de cientos de abuelos en EEUU enfrentan 19
cargos federales por estafa millonaria a través de llamadas desde RD. (Fuente externa).
Se
cree que los centros de llamadas (Call Center) operaban en cárceles dominicanas
entre estas La Victoria en Villa Mella (Santo Domingo) donde recientemente se
confiscaron numerosas antenas y equipos para internet y transmisiones, aunque
los federales no han confirmado ese dato.
Los
imputados fueron identificados como Juan Rafael Parra Arias alias Yofre, 41
años
Nefy
Vladimir Parra Arias alias Keko, 39 años
Nelson
Rafael González Acevedo, Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Miguel Ángel Fortuna
Solano, Félix Samuel Reynoso Ventura Carlos Javier Estévez, Luis Junior
Rodríguez Serrano, Miguel Ángel Vásquez, Jovanni Antonio Rosario García, José
Ismael Dilón Rodríguez, Juan Rafael Parra Arias. Guzmán Ventura y Rodríguez se
encuentran actualmente detenidos.
Otros
16 sospechosos de participar en el esquema también son acusados de la estafa
millonaria a los abuelos.
Endy
José Torres Morán, Iván Alexander Inoa Suero, Johnny Cepeda, Ramón Hurtado, y
Yuleisy Roque también están acusados en el expediente.
Los
acusados participaron en una estafa de larga data de abuelos familias que necesitan libertad bajo fianza
contra personas mayores en los Estados Unidos. La estafa fue operada desde los
Call Center en República Dominicana, dicen los fiscales federales.
Otros
cinco fueron acusados mediante denuncia de conspiración para cometer fraude
electrónico como parte del mismo plan.
Se
alega que los cinco acusados actuaron como mensajeros que recogieron dinero
en efectivo de víctimas defraudadas en Nueva Jersey, Nueva York y otros
lugares.
Según
la investigación, Juan Rafael Parra Arias, Nefy Vladimir Parra Arias y González
Acevedo operaban una sofisticada red de llamadas en República Dominicana.
Entre
sus víctimas se encontraban residentes ancianos de varios estados, incluidos
Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts. Los centros de llamadas
victimizaron a cientos de estadounidenses mediante fraude a los que les robaron
millones de dólares, añade la fiscalía federal.
“Los
miembros de la conspiración denominados abridores llamaron a víctimas de edad
avanzada en los Estados Unidos y se hicieron pasar por hijos, nietos u otros
parientes cercanos de las víctimas. Los centros de llamadas utilizaron
tecnología para hacer parecer que las llamadas provenían del interior de los
Estados Unidos. Por lo general, a la víctima se le decía que su nieto había
tenido un accidente automovilístico o había sido arrestado en relación con un
accidente y necesitaba ayuda”, explica el expediente.
Después
de que los abridores engañaron a las víctimas haciéndoles creer que sus seres
queridos estaban en graves problemas, otros que trabajaban en los centros de
llamadas, conocidos como cerradores, supuestamente se hicieron pasar por
abogados defensores, agentes de policía o personal del tribunal y convencieron
a las víctimas para que proporcionaran miles de dólares en efectivo para ayudar
a sus seres queridos.
Según
los documentos de la acusación, los cerradores, incluidos los acusados
Rodríguez Guzmán, Fortuna Solano, Reynoso Ventura y Estévez, normalmente
decían a las víctimas que entregaran el dinero en efectivo a los mensajeros que
enviaban a los hogares de las víctimas para recoger su dinero. Otras veces, los
vendedores indicaban a las víctimas que enviaran el dinero en efectivo por
correo.
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