NUEVA YORK._ El doctor Maikel Moreno, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de Venezuela, pagó millones de dólares en sobornos para adquirir lujosas propiedades en la República Dominicana, según los fiscales federales de Estados Unidos que lo enjuician en contumacia en Miami, mientras sigue siendo miembro de la alta corte y viviendo en su país.
NUEVA
YORK._ Maikel Moreno, ex presidente de la Corte Suprema de Venezuela pagó
millones de dólares en sobornos en RD, Italia, Florida y su país para adquirir propiedades. (Fuente externa).
Los federales no detallaron cuáles propiedades habría comprado Moreno en la República Dominicana ni la ubicación de las mismas.
Según
el expediente, Moreno que fue destituido como presidente de la suprema en
Venezuela después de la abolición del congreso controlado por el presidente
Nicolás Maduro, también pagó sobornos en Italia, Miami y su propio país.
El
monto específico de los sobornos en la República Dominicana tampoco fue
especificado.
Esta
es la primera información que se divulga públicamente sobre los pagos de
sobornos de Moreno en el país caribeño, donde no se conoce si se ha abierto ninguna investigación sobre el caso
de corrupción.
Hasta
ahora, las autoridades judiciales dominicanas no se han referido a la acusación
de los fiscales federales respecto a los pagos ilícitos de Moreno que habría
beneficiado a funcionarios gubernamentales a través de testaferros en el sector
privado inmobiliario.
Moreno,
también fue acusado junto al mandatario venezolano y otros altos cargos del
Gobierno de Venezuela en la Corte Federal del Distrito Sur en Manhattan (Nueva
York) en marzo 2020 por narcoterrorismo.
Los
fiscales sostienen que Moreno arregló
sentencias en Venezuela favorables a corruptos de cuello blanco a cambio de
sobornos cuyo dinero desvió a través de cuentas bancarias locales rentando
aviones privados, y comprando relojes de
alta gama, artículos de lujo y bienes raíces en el Sur de Florida.
Moreno
ejerció como presidente de la suprema en Venezuela entre 2017 a 2022,
aprovechando su privilegiada posición judicial para extender sus tentáculos de
corrupción a otros países, argumenta la acusación.
“El
señor Moreno desplegó su poder para enriquecerse a expensas de la justicia. Gastó
millones de dólares en pagos de sobornos en propiedades de lujo en Venezuela,
Miami, República Dominicana e Italia”, acorde con el expediente.
Desembolsó
$1 millón de para alquilar aviones privados y pilotos en viajes desde
Venezuela a Miami y otros destinos, $600,000 en compras con tarjeta de crédito
en las cadenas de tiendas Prada, Ferragamo y otros productos de diseño en Bal
Harbour Shops, $50,000 en un lujoso taller de reparación de relojes en
Aventura, y un pago de $40,000 a un director de un concurso de belleza
venezolano, agregan los fiscales.
Viajó
a República Dominicana y otros países en uno de los aviones privados que
alquiló y cuando no se desplazaba fuera de Venezuela para negociar los sobornos
usaba a sus testaferros.
El
fiscal federal adjunto Michael Berger y oficiales de Investigaciones de
Seguridad Nacional comenzaron a centrarse en la conducta indebida de Moreno
después de indagar esquemas de sobornos
y lavado de dinero entre funcionarios de la compañía petrolera nacional de
Venezuela, PDVSA, y contratistas con sede en Miami y otros lugares como República
Dominicana.
La
fiscalía federal sostiene que cuando Moreno solicitó una visa para Estados Unidos
en 2016, reportó que ganaba $12,000 dólares como juez de la Corte Suprema en Venezuela, pero
los investigadores descubrieron que había recibido $3 millones de dólares en su
cuenta el Bank of America de Miami entre 2012 y 2016.
Entre
sus testaferros estaba el ex abogado Raúl
Gorrín, cercano al presidente Maduro y al fallecido estadista Hugo Chávez y era
propietario de un canal de televisión en Caracas y realizó dos transferencias
electrónicas a la cuenta de Moreno en Miami: una por $500,000 dólares de un banco suizo y la otra, por $300,000 de
un banco en Australia.
Ese
testaferro es buscado en un caso
separado de lavado de dinero de 2018 en Miami acusado de sobornar al ex tesorero
nacional, Alejandro Andrade, para malversar cientos de millones del Gobierno de
Venezuela, reveló la semana anterior el periódico The Miami Herald.
Andrade
se declaró culpable en un tribunal federal de Florida y pagó una multa de más
de $250 millones de dólares cumpliendo tres años de prisión por su colaboración
con el Gobierno de Estados Unidos.
El
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos congeló la cuenta bancaria de
Moreno en 2017 y otros activos después de que la corte suprema de Venezuela le
quitara autoridad a la legislatura de la nación.
Dos
testigos que cooperaron, un asociado de Moreno y un abogado en Venezuela,
dijeron a los investigadores federales que el presidente del Tribunal Supremo
aceptó sobornos en docenas de casos de partes en casos penales y civiles, según
la declaración jurada incluida en el proceso que se le sigue.
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