NUEVA YORK._ El ex encargado de negocios del Centro de Exportaciones e Importaciones de la República Dominicana (CEI-RD) y miembro del Comité Central (CC) del PLD, Juan Aquino está siendo acusado por fraude financiero después que emitiera 138 cheques sin fondos al inversionista extranjero Frank Leroy Rouco, establecido en Filadelfia (Pensilvania).
NUEVA
YORK._ El ex encargado de negocios del
CEI-RD en EEUU y dirigente del CC del PLD, Juan Aquino acusado en Pensilvania de
emitir 138 cheques sin fondos en perjuicio del inversionista Frank Leroy Rouco (derecha). (Fuente externa).
Aquino
fue también precandidato a diputado en ultramar por el PLD en 2019.
Según
la querella judicial, Aquino quien le consiguió una licencia a Rouco para
producción de tilapias en la República Dominicana supuestamente a cambio de comisiones por millones de dólares durante
su gestión en el Gobierno del entonces
presidente Danilo Medina, entabló una amistad personal con el inversionista
cuyas relaciones llegaron a su fin
con la acusación sobre los cheques.
La
mayoría de los cheques firmados por Aquino tenían fondos o respaldo económico
cuando fueron depositados en el banco y fueron dejados por él en la oficina de
Rouco en Filadelfia.
Rouco,
fue sorprendido en su buena fe y registró la corporación “JAFAR HOLDINGS, LLC”,
en el estado en Pensilvania, ignorando que tanto Aquino como dos ex funcionarios
más del pasado Gobierno del PLD, alegadamente lo estarían utilizando para
ocultar sus nombres y así evitar cualquier conflicto de interés, sin renunciar
a obtener millones de dólares por comisiones.
La
querella sostiene luego de que Aquino estableció una excelente relación
amistosa con el inversionista extranjero, empezó a pedirle favores personales y
a solicitarle préstamos dejándole cheques estampados y debidamente firmados
cada uno por la cantidad de $400 dólares y otros cheques en blanco (sin
cantidades) también rubricados acumulando
un total de US$136,000 mil dólares.
Supuestamente,
los cheques que no tenían cantidades escritas, era para que Rouco le pusiera el
monto cuando Aquino le avisara que los depositara, pero los cheques no tenían
fondos.
Copias
de los cheques forman parte de las evidencias de los préstamos hechos por Rouco
a Aquino.
Acorde
con una versión de conocedores del caso, luego que Aquino se enteró que el
empresario Rouco iba a ejecutar el cobro de los cheques acudió a la policía de
la ciudad de North Bergen en Nueva Jersey para denunciar que Rouco le había
robado los cheques.
La
investigación policial demostró que Rouco nunca le robó un solo cheque a Aquino
y que era el ex funcionario y dirigente del PLD quien dejaba los cheques en manos
del inversionista como garantía de los préstamos que había tomado.
Investigadores
de North Bergen contactó a Rouco quien les explicó la situación y les
entregó copias de cheques y les mostró uno de los sobres de la empresa de
entregas FedEx a través de la cual Aquino le enviaba los cheques.
La
policía estableció que la querella de Aquino era una acusación falsa contra
Rouco y cerró la investigación.
La
acusación contra Aquino y los otros implicados será sometida también en la
Procuraduría Especializada en
Persecución de la Corrupción (PEPCA) en la República Dominicana ya que se trata
de ex funcionarios del estado dominicano.
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