Su esposo Melvin Feliz, que tiene récord por
narcotráfico también fue detenido por el caso
Reconocida abogada dominicana acusada por estafa de
US$7.800.000 a bufete en Manhattan
Miguel Cruz Tejada
NUEVA YORK._ Un Gran Jurado Federal en Newark (New
Jersey), acusó a la reconocida abogada dominicana radicada en la ciudad de
Englewood Cliffs en ese estado, Keila Ravelo de 50 años de edad, de haber
estafado junto a su esposo Melvin Feliz $7.800.000 dólares a través de gastos
ficticios a dos bufetes de abogados en Manhattan, de los que la pareja era
socia.
Las empresas pretendían proporcionar apoyo en litigios
a los bufetes de abogados, pero "en realidad siempre hay servicios
reales", y Ravelo y su esposo aprobaron los pagos de gastos en su calidad
de socios, dijo la fiscalía.
Las autoridades también inculparon al marido de
Ravelo, de 49 años, en otro caso en el que la pareja fue arrestada en diciembre
de 2014. Feliz se declaró culpable el 25 de de agosto de este año por un cargo
de conspiración para cometer fraude electrónico y evasión fiscal, y está
programado para ir a juicio en enero de 2016 por otra acusación de narcotráfico.
Es acusada también de un cargo de conspiración para
cometer fraude electrónico, cuatro cargos de fraude electrónico y cuatro cargos
de evasión de impuestos. Las autoridades dijeron que ella trabajaba para los
bufetes de abogados Hunton & Williams y Wilkie Farr Gallagher que
presuntamente estafó y donde estaba
trabajando en el momento de su arresto.
La acusación dice que el dinero del plan, que entró en
las cuentas bancarias de las empresas ficticias se utilizaba directamente para
pagar a Ravelo y los gastos de su esposo, o fue transferido a la cuenta
bancaria conjunta de la pareja, y lo usaban
para provecho personal.
El expediente sostiene que Keila "participaba en
numerosos actos afirmativos de ocultar los ingresos y evitar el pago de
impuestos sobre el mismo”.
Si es declarada culpable, la abogada enfrenta hasta 20
años de prisión y una multa de $250.000 por los cargos de fraude, y 5 de
prisión y multa de $ 100.000 por los cargos de evasión de impuestos.
Ella también tendría que renunciar a la propiedad o
artículos por un total de $7.890.000, según la acusación, que enumeró una casa
en la calle de la calle Chesnut en Englewood Cliffs, que compró en 2006 por $
2.375 millones; un apartamento y otra propiedad en Miami; una propiedad en El
Bronx y otro en el condado Manatee en La Florida.
También en la lista de sus bienes figura un carro
Bentley Continental Flying Spur y
un Sedan 2009.
Salió libre con una fianza de $ 750.000.
LA DEFENSA
Lawrence S. Lustberg, un abogado que representa a
Ravelo, dijo que su cliente no es culpable, y responsabilizó al marido, de
quien dijo, llevaba una "doble vida" que incluye "tener una
segunda familia en secreto, y de ser un traficante de drogas en lugar de un
hombre de negocios legítimo”.
El jurista agregó que "Keila no es culpable de
los cargos en su contra, y esperamos su
día en la corte para demostrar la inocencia".
Lustberg dijo que Feliz tomó la "ventaja del amor
y la confianza de Keila en él".
El defensor de la abogada dominicana señala que “ella
creyó de buena fe que estas entidades gestionadas por Feliz eran legítimas y
realizaban los servicios para los que fueron contratadas. De otra manera, Keila
no los habría utilizado.
Patrick Joyce, no ha dado la cara en los medios para
una reacción respecto a las acusaciones.
Hasta su detención, Ravelo, tenía una imagen de mujer
y profesional de ascendente éxito. Ella fue reseñada por la prestigiosa revista
digital “Perfiles en la Diversidad”, como una de las "mujeres que vale la
pena ver."
En la publicación, Ravelo, quien se graduó de la
Escuela de Derecho de Columbia, dijo que su primer trabajo fue como cajera de
supermercado, y su filosofía era, "siempre mantenerse flexible. Esté
abierto a nuevas oportunidades".
Una revista de Bergen County, un año antes de la
acusación, publicó un artículo en su sección de modas, que incluía una foto de la
abogada dominicana junto a Michelle Obama.
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