Los fiscales sindican a Ramón de la Cruz como el
principal cabecilla del esquema que duró 5 años
25 dominicanos acusados de fraude por US$160.000 en cheques de desempleo
Miguel Cruz Tejada
NUEVA YORK._ Veinticinco
dominicanos, 24 hombres y una mujer, que cobraban cheques por desempleo
mientras vivían en la República Dominicana la mayor parte del tiempo, fueron
acusados de un fraude de $160.000 al gobierno de los Estados Unidos, por la
fiscalía federal del condado Rockland. Los fiscales sindican como principal
cabecilla a Ramón de la Cruz, quien fue detenido el 23 de marzo de este año en Haverstraw y acusado de
fraude a gran escala..
Los acusados, recibían los pagos por desempleo
superando los $160.000 sin haber asistido a los trabajos, dijeron las
autoridades dijeron este jueves al anunciar las detenciones.
Los otros detenidos son Franklin Aquino, Nilson Blanco,
Jacinto de la Cruz, Kedwin de la Cruz, Renzo de la Cruz,
Dionisio Espinal Ciriaco, Elvi Ramon Estrella Tavarez,
José Estrella Ureña, Milde Hernández, Richard Hernández Pichardo, José Hilario Liz,
Juan Hilario Liz, Santiago Liz, Juan Martínez Rodríguez, Manuel Ortiz Santos,
Jovanny Perdomo García, José Pérez, Juan Polanco Germosen, Juan Portes Peña,
Domingo Ramos Jorge, Nelson Rodríguez, Williams
Rodríguez Rodríguez, Euclides Susana, Juan Valentín y Pedro Luis Valerio.
No quedó claro si los que tienen idénticos apellidos,
con parientes.
Los fiscales dijeron que el esquema que duró cinco
años, terminó con las detenciones miércoles por la noche a través del condado
Rockland.
Los 25 acusados tienen raíces en la Villa de Haverstraw
y enfrentan cargos de fraude como delitos criminales graves.
Los acusados usaron a otras personas para solicitar los beneficios de desempleo del
estado de Nueva York a sus nombres o reclamaron beneficios para otros, explicó
la fiscalía.
Ellos aplicaron a través de Internet o por teléfono, y
no fueron entrevistados en persona.
El fiscal de distrito de Rockland Thomas Zugibe dijo
que los 25 dominicanos fueron detenidos durante una redada la noche del
miércoles y cada uno enfrenta cargos por delitos graves de robo a gran escala,
que se castiga con hasta siete años de prisión.
Zugibe dijo que los llamados programas de "Red de
Seguridad" son a menudo blanco de fraudes, contra los beneficios de
desempleo de los subsidios de bienestar social para el cuidado infantil.
"Cada vez que empezamos a investigar estos
programas, nos encontramos con la corrupción", dijo.
Ramón de la Cruz, de 37 años, residente en el 41 de la
avenida Rela en Haverstraw, era supuestamente uno de los receptores más grandes
de los pagos ilegales. Fue arrestado en marzo por estafar con $100.000 dólares
en beneficios, dijo el fiscal.
En la nueva acusación se le imputa por el uso de
Internet y teléfono, mientras vivía en la República Dominicana, para solicitar
y obtener pagos por desempleo para 10 de las 25 personas detenidas.
En un allanamiento a la residencia de de la Cruz, se encontraron varias tarjetas
de débito a nombre de otras personas.
Las autoridades
encontraron más de $10.000 dólares en efectivo y se apoderaron de una
computadora en la casa de de la Cruz, según la fiscalía.
Los 25 dominicanos están acusados de robar en
cualquier lugar de $ 1.400 a $ 22.179 cada uno. Por ejemplo, Santiago Liz, de
47 años, residente en Pomona es acusado de robar $ 22.179 entre enero de 2011 y
marzo de 2015. Juana Martínez Rodríguez de 58, que vive en Haverstraw robó $
16.785 a partir de diciembre de 2010 y marzo de 2015, acorde con el expediente.
Agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE)
del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, participaron en la
investigación y las detenciones, junto con la Oficina del Sheriff del Condado Rockland
del Departamento de Trabajo Estatal y federal.
Robert Pearlroth, investigador senior del Departamento
de Trabajo, dijo que el departamento descubrió las actividades de los
sospechosos mediante la comprobación de datos para "anomalías". Por
ejemplo, Pearlroth, dijo, banderas rojas pueden incluir muchas personas que
reciben beneficios que viven en el mismo domicilio o utilizando la misma cuenta
bancaria.
El ejecutivo del Condado Ed Day dijo que una manera de
combatir este tipo de fraude es asegurar que todas las aplicaciones en línea
para estos programas se originan a partir de una dirección IP dentro del estado
de Nueva York.
"Cuando los recursos públicos son escasos y las
necesidades de alto nivel, tenemos que ser especialmente vigilantes para
erradicar y castigar estos engaños", dijo Day.
"Estos arrestos subrayan aún más la necesidad
crítica para salvaguardar dinero de los contribuyentes y garantizar la
integridad de los programas esenciales de utilidad pública", agregó el
funcionario.
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