Estafa de TelexFree fue de US$3B a 1.7MM
inversionistas según el fiduciario Stephen Darr
Miguel
Cruz Tejada
NUEVA
YORK._ La sonada estafa de la empresa TelexFree, que victimizó a miles de
dominicanos en Massachusetts y otros estados de Estados Unidos y en diferentes
ciudades del mundo, fue de $3 billones de dólares, afectando a unos 1.7
millones de clientes, declaró en la Corte Federal de Boston, el fiduciario
Stephen Darr, en un testimonio que figura en documentos sometidos a ese
tribunal.
Darr
dijo que el alcance del supuesto fraude es aún mayor que el que previamente
divulgaron las autoridades, con millones de cuentas de clientes y más de $3
billones invertidos en prácticamente todos los países del mundo.
En
los documentos presentados en la Corte Federal en Boston, el fiduciario o
administrador, dijo que al menos 1 millón de participantes abrieron cuentas con
$11 millones de dólares sólo en dos años
a través de la oficina de TelexFree en Marlborough (Massachusetts).
Darr
también declaró que su investigación sobre la estafa, fue un "masivo
esquema de fraude pirámide”.
En
ese tipo de esquema, se utiliza dinero de nuevos inversionistas para pagar a
los inversores anteriores. El Hallazgo de Darr significa que, como en el
escándalo de Bernard Madoff, sólo las personas que perdieron dinero recibirán
los pagos.
“Los
ganadores netos, o gente que obtuvieron beneficios, pero creía que se les
debía, no recibían dinero”, explicó el fiduciario.
TelexFree
supuestamente atrajo a millones de participantes con la venta de servicios de
telefonía por internet, ofreciendo precios baratos.
En
Massachusetts, la empresa presuntamente reclutó a cientos de inmigrantes dominicanos y brasileños, pero
en realidad, la compañía hizo la gran parte de su dinero por alentar a los
miembros a abrir cuentas con una inversión de $1.425 dólares, con promesas de
grandes rendimientos si conseguían que otras personas se registraran y
publicaran anuncios en internet, según los fiscales.
La
fiscalía estimó previamente el fraude en $ 1 billón de dólares. TelexFree fue
cerrado en Brasil en 2013. Su oficina de Massachusetts fue allanada por las
autoridades federales en abril de 2014, y sus dos directores en Estados Unidos
han sido acusados de fraude civil y penal. James Merrill nativo de Ashland
(Massachusetts) y Carlos Wanzeler natural de Brasil y actualmente prófugo en su
país natal, se enfrentan hasta a 20 años en prisión si son hallados culpables.
Ambos
hombres han negado cualquier vínculo con la estafa. Su socio de negocios en
Brasil, Carlos Costa, continúa publicando videos en defensa de la empresa.
Los
fiscales dicen que TelexFree es la estafa pirámide más grande de todos los
tiempos, en cuanto al número de participantes.
Darr
dijo que ha encontrado 249 códigos de de teléfonos de diferentes países del
mundo asociados a registros de clientes, más países que los que realmente
existen.
El
fiduciario se reunió el miércoles de la semana pasada con unas cien presuntas
víctimas de TelexFree en un encuentro
organizado por la entidad Chelsea, Greater Boston Legal Services y el Grupo
de Mujeres Brasileñas. Fue la segunda reunión con estafados, en los últimos
meses.
Personas
que han perdido dinero con TelexFree pronto podrán presentar reclamaciones electrónicas
en la oficina de Darr.
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3 Comentarios
El problema con los inversionistas es que casi siempre las compra de los paquetes se hacian de manera informal. Yo por ejemplo tengo constancias de tres paquetes familiar. 4.475.00 dolares. pero mi inversion fue mucho mayor, dando incluso dinero en efectivo.
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